[币界网]Paxful联创面临5年监禁 承认未能维持有效反洗钱计划

作者:Jesse Coghlan,CoinTelegraph;编译:邓通,

Paxful 联合创始人兼前技术主管 Artur Schaback 周一承认未能在加密货币交易所维持有效的反洗钱 (AML) 计划,面临最高五年监禁。

美国司法部 7 月 8 日表示,该交易所前首席技术官 Schaback 定于 11 月 4 日被判刑,并将辞去 Paxful 董事会职务。

同一天在加州地方法院提交的认罪协议显示,政府检察官同意处以 500 万美元罚款,Schaback 将分三期偿还——认罪之日支付 100 万美元,判刑时支付 300 万美元,最后的 100 万美元在未来两年内支付。

3 月底的一份详细说明其指控的信息文件称,Schaback 和一名同谋——仅被称为 Paxful 的“总裁兼首席执行官”——未能按照《银行保密法》的要求在业务启动后的 90 天内建立有效的反洗钱计划。

检察官的文件称,他还未能制定“了解你的客户”(KYC)计划,在人们使用交易所之前对其进行验证,该计划至少需要收集姓名、出生日期、地址和“其他身份信息”。

司法部在一份声明中表示:“由于未能实施反洗钱和 KYC 计划,Schaback 让 Paxful 成为洗钱、违反制裁和其他犯罪活动(包括欺诈、爱情骗局、勒索和卖淫)的工具。”

文件还称,2015 年 7 月至 2019 年 6 月期间,Schaback 和“同谋”允许用户开设 Paxful 账户并进行交易,而无需提供“足够的身份信息或文件”来验证身份。

文件称,Paxful 还向客户宣传自己“是一个不需要 KYC 和/或允许无需身份证购买的平台”。

卧底执法人员表示,他们通过 Paxful 账户进行交易,无需 KYC。来源:CourtListener

文件指出,当第三方要求制定反洗钱政策时,Schaback 和“同谋”提出了一项“剽窃自其他机构”的政策,他们知道该政策并未“实施或执行”。

该公司还补充道,两人还“根据 Paxful 客户的交易量及其与 Schaback 或“同谋”的关系,对 AML 和 KYC 政策做出了例外规定”。

Schaback 于 2023 年 3 月起诉了他的联合创始人兼 Paxful 前首席执行官 Mohamad (Ray) Youssef,这使他们陷入了对交易所控制权的争议,指控他们挪用公司资金、洗钱和逃避制裁等。

Youssef 在 2022 年 4 月的一篇博客文章中表示,Paxful 同意法院命令任命 Richards、Layton 和 Finger 律师事务所的董事 Srinivas Raju 为交易所的托管人。

2023 年 5 月下旬,Paxful 表示已任命 Roshan Dharia 接任临时首席执行官。

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