BitMEX 预计美国不会因“旧”反洗钱违规行为受到进一步罚款

加密货币衍生品交易所 BitMEX 否认其违反了美国《银行保密法》（BSA），称其是 2020 年的“旧闻”。该公司宣布计划请求加快量刑听证会，并表示不会提出其他指控。

7 月 10 日，美国检察官 Damian Williams 宣布 BitMEX 承认在没有任何有意义的反洗钱 (AML) 计划的情况下提供加密交易服务。

针对 BSA 的指控，BitMEX 声称其创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经对违规行为认罪，并于 2022 年支付了罚款。

当时，BitMEX 创始人承认“故意未能在其加密衍生品交易所建立、实施和维护反洗钱计划”。诉讼导致实施验证系统，以防止美国公民使用 BitMEX。

对 BitMEX 的指控

Hayes 和 Delo 均同意为 BitMEX 违反 BSA 的行为支付 1000 万美元的刑事罚款。因此，该交易所预计司法部 (DOJ) 不会再对其处以罚款。

“我们已经接受了 BSA 的指控，将寻求加快量刑听证会，并辩称不应再处以罚款，因为我们的创始人已经根据针对他们的 BSA 指控支付了巨额罚款，并且根据我们在 2021 年与 CFTC 和 FinCEN 达成的不承认/不否认的和解协议。”

BitMEX 随后表示，其“了解你的客户”和“反洗钱”计划已接受独立审计。“不用说，这项指控对我们的业务运营没有影响，”它总结道。

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缴纳反洗钱罚款

6 月 16 日，德洛因违反《美国商业情报法》被判处 30 个月缓刑，而海耶斯于 5 月 21 日被判处 2 年缓刑和 6 个月的家庭监禁。

然而，检察官认为德洛应该服刑，刑期应与海耶斯相当。4 月 7 日，联邦检察官首次提出指控，六个月后，海耶斯在夏威夷向美国当局自首。海耶斯的律师表示：

“海耶斯先生自愿出庭，并期待对这些毫无根据的指控进行抗辩。”

在美国，承认支持洗钱是一种应受惩罚的罪行，最高可判处五年监禁。

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