执法部门如何应对复杂的加密货币洗钱行为

根据Chainalysis的报告，复杂的洗钱技术对执法机构和加密货币服务提供商构成了重大挑战。

7 月 11 日，区块链分析公司 Chainalysis 发布了一份加密洗钱报告，强调了每月有数十亿美元资金从非法钱包流向加密生态系统的转换服务的趋势。

报告显示，这些资金流动采用了先进的方法来掩盖资金的来源和流动情况。

掩盖踪迹

报告发现，一种普遍存在的技术是使用中间钱包或“跳跃”来掩盖非法资金的踪迹。

这样的“跳跃”使资金流向难以追踪，洗钱渠道中超过80%的总价值都是通过中间钱包进行的。

在这些交易中，稳定币（如门罗币（XMR））的使用越来越多，这增加了另一层复杂性，尽管它也给洗钱者带来了风险，因为稳定币发行者可以冻结资金。

该报告重点介绍了 2023 年 6 月朝鲜附属黑客组织 TraderTraitor 对 Atomic Wallet 的攻击，作为加密原生洗钱使用的复杂策略的一个例子。

这一事件凸显了隐藏非法资金的先进手段，表明调查人员面临着持续的挑战。

搅拌机

混淆服务（例如混合器和隐私币）使追踪非法资金变得更加困难。混合器的一个例子是 Tornado Cash，它将来自不同用户的加密货币混合在一起以掩盖其来源。

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尽管受到制裁和监管，混合器在 2024 年再次出现增长，反映出它们在不法分子中仍然很受欢迎。隐私币（例如前面提到的 Monero 和 Zcash）提供了增强的匿名功能，使得追踪此类交易变得极其困难，尽管受到监管打击，但仍吸引了不法分子。

中心化交易所

报告还显示，中心化交易所（CEX）仍然是非法资金的主要目的地，由于其高流动性和与传统金融服务的融合，超过 50% 的非法资金最终流向此类交易所。

然而，中心化交易所接收的交易量大幅下降表明反洗钱 (AML) 计划有所改善。

此外，场外交易（OTC）经纪商，特别是那些没有适当的了解你的客户（KYC）程序的经纪商，在促进非法资金外流方面发挥了至关重要的作用。

在这种情况下，这些经纪人经常在带有加密信息的平台上宣传他们的服务，提供直接转换为法定货币的服务，并吸引寻求匿名的犯罪分子。

该报告强调需要不断改进区块链分析工具，同时采取一致的监管措施，包括适当的反洗钱法，以帮助打击加密原生洗钱中使用的复杂策略。

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