P2P 交易中的账户冻结风险

在巴基斯坦的 P2P 交易领域，避免前向纠纷（即汇款人以外的人提出投诉）可以大大降低银行账户被冻结的风险。如果您的账户被冻结，可能不是因为汇款人提出投诉，而是因为汇款人的账户因欺诈而被封锁。这种情况可能涉及无辜的一方。

由于这些问题，我在币安 P2P 上多次经历过账户冻结，这凸显了该平台的严格安全措施。️

️注意事项️

1. 避免第三方付款：切勿接受第三方付款，即使他们提供了 CNIC。

2. 验证身份：如果姓名相符，请索取显示账户对账单历史记录和 CNIC 正反面的视频。

3. 检查最近的交易：询问他们是否在过去 3 天内收到任何付款。️‍️如果他们无法提供详细信息，请考虑取消交易。

4. 银行回应：银行通常会在 3-6 小时内对可疑付款做出回应。⏰

5. 安全模式：如果他们最近没有收到任何付款，他们可能会以更安全的方式购买。

6. 检查 MFB 和 EMI：对于小额信贷银行和电子货币机构，请索取最近 10 天的账户历史记录。 这些情况下的争议可能会在几天后出现。️

保持警惕并明智交易！

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