时间:2023-05-29|浏览:278
齐大姐反映,去年在一个虚拟货币操作平台陆续买了18万元的虚拟货币,最近发现其买的虚拟币贬值很厉害,平台提现通道也不见了。
虚拟货币得到广大投资人的认可,因为比特币的出现,人们开始寻找类比特币的虚拟货币并希望实现快速暴富。
与传统银行卡转账洗钱不同,具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成为犯罪团伙洗钱的新手段,他们通过买卖虚拟货币将“黑钱”兑换成虚拟币再卖出。
犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段,即通过广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币最后由兼职者提现。
律师表示,当事人使用比特币进行套现的行为不属于违法行为,但其不能被公安部破获了一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。
因此,提醒广大投资者在购买虚拟货币时要谨慎,避免被骗。
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