火币网卖币后银行卡被冻结了是什么情况?

火币网卖币后银行卡被冻结了是什么情况？1. 诈骗集团在OTC交易平台申请注册变成服务平台商家，并应用诈骗集团发展趋势的被害人的身份证证件，将被害人申请注册为OTC交易平台的客户，或规定被害人自主在平台注册;2. 诈骗集团在诈骗被害人财产时，最先应用被害人真实身份在OTC交易平台提交订单选购虚拟货币，通常是购买USDT，或规定被害人在服务平台自主提交订单选购USDT;服务平台进行订单信息配对后，诈骗集团会规定被害人根据其本人卡付款选购USDT的款项，该款项由被害人帐户转帐至售卖USDT的服务平台承兑汇票商的信用卡内;

3. 转帐进行后，承兑汇票商卖的USDT由服务平台划转至被害人的帐户内，被害人再将这一部分USDT交付给诈骗集团，完成诈骗款项的出金;4. 至此，被害人被诈骗的款项，通过OTC交易平台的USDT买卖，由人民币转换为等价的虚拟货币并为诈骗集团非法侵占罪;5. 诈骗集团再根据别的买卖方式将已获得的USDT卖出，并再度换取为RMB，完成诈骗款项的漂白。这一出金及洗黑钱的方式，全过程并不繁杂，但却具备特别强的隐秘性。诈骗集团挑选虚拟货币做为洗黑钱的媒体，恰好是看好了虚拟货币的匿名性及区块链技术特性。根据常规的买卖将货币换取为虚拟货币，再根据别的方式将虚拟货币换取为货币，这一系列不断买卖让诈骗的款项在正常情况下的虚拟货币交易的环节中，像魔术表演一样被不经意间地漂白，而且无法跟踪。

热点：火币 火币网 虚拟货币 虚拟货币交易 区块链 区块链技术 银行 交易平台