揭秘哈市警方破获虚假货币传销模式

哈尔滨市警方揭露了虚拟货币传销的典型模式，并提醒市民不要参与其中。一种典型的模式是交易所模式，通过以“公链”概念为幌子，承诺高额的持币收益来吸引投资者。他们会引导投资者开设高额账户，并利用高比例的推广收益，诱导投资者发展下线，并参与传销活动。通常，他们会通过黑客攻击或者发行新的代币结算的方式，逃避追查。

另一种模式是钱包模式，通过发行各种虚拟货币和山寨币，开发自己的公链项目，并打造自己的钱包、交易平台和App。他们会把项目包装成“去中心化”项目，但实际上所有的发行和价格调控都是由项目方在背后控制。

还有一种模式是虚假“智能合约”模式，犯罪团伙以开发所谓的“去中心化金融理财游戏”为名，以小博大，承诺高额收益。但实际上，所有的充值、返利、提币等交易都是由犯罪团伙在幕后操作。

云矿机模式是另一种模式，只需购买或租赁平台的虚拟矿机，通过发展下线来提高用户等级。下线越多，获得的奖励也越多，诱导投资者参与其中。然而，这种项目最终都会崩盘并进行收割。

还有一种模式是短视频模式，不同等级的用户通过观看短视频软件的广告来获取不同的收益。等级越高，收益比例越高。想要提高会员等级，必须在指定的交易所购买平台代币或者邀请下线。发展下线越多，下线收益和提成收益也就越高。实际上，这只是披着刷短视频赚钱的拉人头模式。

警方介绍说，虚拟货币传销通常具备以下特征：利用区块链的概念来欺骗投资者，要求投资者交纳一定数额的虚拟货币犯罪组织化、专业化、隐蔽化，采用层级团队计酬的拉人头模式，发展速度快且可复制。市民在投资和创业时一定要提高警惕，发现可疑行为时应及时拨打110举报。

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