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甘肃警方破获特大虚拟货币网络传销案

时间:2023-07-03|浏览:268

甘肃省白银市公安局平川分局近日通报称,他们成功破获了一起特大利用虚拟货币组织、领导网络传销案件。警方抓获了7名主要犯罪嫌疑人,并扣押冻结了涉案虚拟货币瑞波币846万余枚,涉案总价值高达1.26亿元。

2021年3月底,白银市公安局平川分局经济犯罪侦查大队在工作中发现,有人疑似利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机App进行诈骗活动。他们在QQ、微信等社交网络平台上拉人建立群聊,并发布虚拟货币XRP(瑞波币)的相关理财投资信息,声称可以在该App上通过不同方式获取高额收益,以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”手机App,并购买瑞波币进行充值,以获得入会资格。

警方发现,该诈骗团伙以王某、张某为核心,委托一家外地互联网软件公司定制了“瑞波银联社区”手机App,并编制了入会和分工奖励制度。王某、张某扮演“投资导师”“理财讲师”等角色,诱导他人入会投资。

警方随后展开了抓捕行动,成功抓获了王某、张某等7名主要犯罪嫌疑人,并当场扣押了涉案电脑、手机等物品。截至2021年4月,该网络传销组织的会员层级已经达到了18层,全国范围内的会员人数超过4.7万人,涉及30多个省份,涉案金额达到了1.26亿元。2021年10月,警方将案件移交给检察机关进行起诉。

目前,该案件正在进一步审理中。

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