OTC交易平台如何解决用户之间的交易问题

单就币市来讲，OTC交易变为用户遭到「冻卡」的多发区。而用户的外汇货币数字货币的交易，不仅发生在各OTC平台，也出现一些微信、QQ场外交易群。这类群，店家大部分不易对消费者进行身份验证和风险管理防范措施，导致财产夹杂，黑产很容易渗透到。随着着交易平台行业企业规模扩大，这类点和点的交易方式渐渐地变为交易平台可用的场景。场外交易群收到的财产，也经常会引入OTC平台。但相对「场外交易」，OTC交易平台源自对用户的责任，因此一般会做身份核查和合规的要求，也会对买、卖彼此之间的限制更为苛刻。

但从表面反馈意见看，交易平台上的用户或店主被「冻卡」的情况并很多见。为何有着苛刻审查的交易平台也会被黑产和黑钱爱上？「比照平台內部风险管理来讲，个人信息黑产的随处可见以及外部财产的流通性，先后给平台造成了更好的试练。」火币风险管理企业的相关负责人描述，火币在KYC审批最初联接面部识别，也是最初在转币环节、合规风险管理验证环节加上二次面部识别的平台，「这一设置通常防止了用户非我自己操作过程的几率，也就是说，现如今的火币上的账号可以感觉是用户自身操作过程的账号，这也打击了马上出售私人信息信息或三件套注册申请账号的相关黑产。」更高一些的试练来自外部，「由于火币在全部市场的市场份额高，深层次好等原因，其他平台用户也会应用火币买卖。我们在实际工作上就发现，冻卡十分大一部分占有率的用户，是在其他平台碰触黑产后，把财产带进了火币。」

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