上海侦破亿元虚拟货币传销案！

早期，上海市公安局经济犯罪侦查总队在工作中发现了一个网络平台，声称可以提供虚拟货币投资增值服务，并设立了多种入会奖励。该平台涉嫌组织和领导传销活动，于是警方与杨浦公安分局成立了联合专案组进行立案调查。

警方调查发现，该网络平台成立于2020年6月，服务器设在境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立一家区块链技术公司，建立了技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队。该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，承诺高额固定收益和发展下线的奖励，吸引用户加入。

在运营过程中，平台会员需要购买大量虚拟货币，并将其兑换成平台发行的代币平台设置了很多种类的直推奖、间推奖等动态返利和团队收益等奖励方式，诱导会员不断发展下线，扩大组织规模。

举个例子，用户通过上线邀请码注册平台后，需要充值至少1000个代币作为入会费，然后可以享受一定比例的固定收益。然而，平台会员能够获得的最大奖励实际上来自于推荐下线用户所获得的返利。

根据平台规则，每推荐一名新用户，平台就会获得该用户的直推奖励。如果下线用户继续发展下线，平台还能获得间接推荐奖励。此外，平台会员根据下线客户缴纳的代币数累计，可以提升会员等级，并享受10%至100%不等的团队管理奖励。该平台在运营期间发展了超过6万个会员账户，层级关系达到72层，涉案金额超过10亿元。

那么，该平台是如何在短时间内发展如此庞大的会员规模的呢？

警方进一步调查发现，该犯罪团伙内部分工明确，层级架构清晰。为了获得用户的信任，牟某组织周某等5名数据讲师组建了宣讲团队，通过网络课程和线下宣讲等方式，大力宣传所谓的区块链技术和虚拟货币增值前景。

同时，平台还组建了宣传推广团队，通过组织线下活动、社区推广和建立群聊等方式，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导他们不断发展新会员加入。

该团伙还以建立全球生态系统为噱头，号称要打造提供分布式供应链金融服务的平台。他们声称自己的项目是全球应用领域的独角兽，平台代币是全球最快的公链，具有巨大的增长潜力。然而，这些所谓的投资前景根本就是无稽之谈。

在本案中，犯罪嫌疑人牟某通过自己设立的公司组建了一个10多人的技术团队，负责平台的开发、测试、运维，设置了多种平台代币供用户充值使用，并研发了奖励模式和提现功能。然而，这些代币并没有任何市场价值，并且是非法的。代币的价值主要由平台进行控制，随着代币价值的下降，用户在提现时会造成损失，这就迫使用户不断发展下线，以获取更多的平台收益。

目前，法院已根据相关法律规定对该案作出一审判决。根据相关法律法规规定，参与传销活动的人数超过30人且层级超过3级的传销组织内部成员，应对组织者和领导者追究刑事责任。上海警方已请公安部对涉嫌犯罪的参与传销的人员展开跨省打击。

下一步，上海公安机关将继续坚持以人民为中心的理念，推进上海公安新型现代警务机制建设。他们将为维护消费者的安全，保护消费者的权益，构建平安上海，继续贡献智慧和力量。

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