时间:2023-07-04|浏览:179
他的确多次收到了佣金,从万、十万到五十万元不等,洗的金额和获得的佣金都越来越高。当李某看到银行账户里的数字迅速增长时,他的心里异常兴奋。
然而,他还没来得及花这些钱,现实就残酷地打破了他的幻想——平湖警方上门了。等待他的将是法律的制裁。
李某是广东人,是一名90后,平时没事就在电脑上上网。今年2月上旬的一天,李某在一个网站上遇到了一位网友,两人聊了一会儿后,对方提到了他拥有一亿多波长币。“你能不能帮我洗币?”对方问道。
一开始,李某对此毫无头绪,不知道市场行情如何。于是,他去了一家交易所了解情况,大致了解了波长币的情况。心里有数后,李某告诉对方,他可以帮忙洗币,但要收取10%的佣金。他还表示,为了洗币需要找其他人一起合作,所以佣金要收取20%,其中10%是归对方的。对方听后,也同意了。
李某开始做准备工作。他在该网站上注册了一个钱包地址,并联系了一个朋友曾某,请他了解波长币的情况,并邀请他一同参与洗币。李某还告诉曾某,要多找一些账号一起洗币,以免引起怀疑。
李某同时以妹妹和母亲的名义注册了交易账号。
在一切准备就绪后,对方将价值100万元的波长币转到了李某的一个钱包地址上,随后李某又将这些波长币转移到了妹妹、母亲和曾某提供的账号里。然后,李某联系了一位专门洗币的台湾人,将他自己和妹妹、母亲账号的密码、验证码等信息交给了他,请求他一同操作这几个账号,共同参与洗币。
在他们洗币后,他们成功将价值100万元人民币的波长币兑换成了等值的比特币、以太坊和泰达币。那位台湾人和曾某将洗出的币种的80%转到了李某的钱包地址上。这是李某洗的第一笔币。之后,对方又转来了12笔虚拟币,请李某帮忙洗币。李某以同样的方式请台湾人和曾某帮忙洗币。
当天晚上,李某和他们忙了6个多小时,成功洗完了总价值1300万元的波长币。此后,台湾人按比例向李某的钱包地址打入了10%的虚拟币,曾某则直接兑换了50万元现金转到了李某的支付宝账户上。
李某说,虽然对方没有明确解释这些虚拟币的来源,但庞大的数量肯定存在非法情况。直到后来洗完这些虚拟币后,对方才承认这些都是非法所得。因为这些虚拟币有问题,如果直接在交易所交易,账号会被冻结,只能通过特定渠道进行洗币,换成合法的比特币、以太坊和泰达币才能使用。
对于真相,李某仍然抱着一丝侥幸心理,毕竟高额佣金实在是太诱人了。但在案发时,他已非法洗币超过2300万元,非法获得佣金超过250万元。
案发时,李某的钱还没来得及花掉,他主动退赃,检察院也建议对他不予批捕。目前,这个案件正在进一步审理中。
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