交易所暴露：下一家受冲击将是谁

近日，淮南市公安局八公山分局发布警情通报称，2021年5月18日，淮南市公安局八公山分局依法对“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗一案立案侦查。并于5月20日依法对犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事强制措施。

经查，犯罪嫌疑人朱某、郭某等人通过“TFEX”虚拟货币交易平台，利用网络视频及线下实体工作室指导受害人进行虚拟货币投资，吸引群众参与，虚构事实、非法获利，涉嫌诈骗犯罪。

目前，该案件正在依法侦办中。因该案受损群众较多，案件复杂，请广大受损群众配合公安部门调查取证工作。凡在“TFEX平台投资受损群众，请于2021年11月15日前，前往淮南市公安局八公山分局刑警大队进行报案登记工作。

之前熊大曾经提到过“TFEX”交易所，当时搞的是黄金白银期货交易所，打着注册在泰国合规的旗号欺骗了不少投资者，后来出现了各种问题，一度暂停交易，限制提现。后来有传言称被盗。现如今被端了，如果有被骗的投资者可以去登记报案了。

熊大曝光的交易所不止一家，达到了几十家，跑路的也有不计其数。现在针对交易所的通知已经出来了，接下来还会有很多交易所关门跑路。像现在的BKEX交易所就是顶风作案的一个例子。这种情况下，如果真要打，一定会有一些准确的目标，毕竟被骗的投资者也很多。

1）DragonEx（龙网）在2019年3月24日发生了被盗币事件，价值880万USDT被盗走，之后获得了670万元的融资才能一是退回个人账户但无法提现，二是兑换平台合约股权参与分红，在交易所都没了，还能参与分红，那还能有谁充钱进来呢？

3）一些交易所的CEO拿黑客攻击来搪塞投资者，然后说会努力解决问题，但他们拿什么来解决呢？其实就是重新上线交易，从收益赔付给投资者。潜在的意思是告诉投资者，如果新平台没有交易，或者运营不善，也无法赔付受害者。比如Fcoin交易所重启半年了，却没有任何进展，CEO交易所肯定也是无能为力。

4）币和交易所公告：声称在2017年12月，平台的以太坊钱包服务器被盗1500个ETH；2018年，公司员工李陟盗走了公司400万元的资产（已经判罪）；2019年，委托于成都蓝猫量化管理公司的项目爆仓了30BTC；2018年至2019年，投资项目失联造成1800个ETH的损失。此外，由于平台经营不善严重亏损，目前无法正常处理日常业务及币种兑付。

5）OOEX合约交易所发公告称：近期一直遭受频繁的黑客攻击，加上市场竞争的压力和技术等问题，非常遗憾地告诉大家：OOEX将于2020年7月31日晚8时停止平台交易和运营服务。在此期间，用户可以将资金提取到其他平台。

截至目前还没有一家交易所能兑付......

因此，在存放资产时还是要慎重，毕竟一些资不抵债、黑客攻击、创始人被抓等理由已经成为跑路的常见借口，一旦出现这种情况，你就无法挽回损失了。

你可能现在还庆幸你玩的交易所没有跑路，但接下来你得小心，说不定下一个就是你所玩的交易所，虽然小交易所有投机的可能，但并不是所有小交易所都可信。如果交易所发生盗币事件，一般都无法赔付。

来源：资金盘排行