虚拟货币交易导致银行卡冻结

01案情基本介绍：

彭某大学毕业后进入互联网运营领域工作，通过朋友介绍开始交易虚拟货币。2019年12月，贵州市公安机关突然冻结了彭某的银行卡。彭某经过多方联系后，当地公安机关表示他涉嫌虚拟货币交易，不予处理。

02律本律师承办结果：

律本律师团队接受了彭某的委托后，指导他收集证据，并根据提供的证据材料整理了他近半年来的消费清单和银行流水。他们制作了解冻的法律文件，并确定了完整的承办方案。最终，彭某的银行卡解冻了，他成功地将账户中的款项取出，并且银行卡可以正常使用。

03律师总结及建议：

1. 目前全国正在严厉打击电信诈骗和网络赌博等类型的案件，这些案件涉及范围广泛，资金流转复杂，主要由公安部牵头，各地反诈骗中心组织下属办案机关负责处理。大多数公安机关会冻结受害人的账户以及下一级和二级账户，部分地区甚至会冻结至三级和四级账户。

2. 中国人民银行目前不认可虚拟货币交易，请大家避免参与虚拟货币交易，以免产生纠纷。

3. 由于虚拟货币交易的对象通常是不认识的陌生人，许多虚拟货币平台经常被诈骗团队用作洗钱工具。如果收到了来自诈骗团队的资金流入，有可能银行卡会被冻结，给您带来很大麻烦。

4. 建议委托专业律师处理此类问题。律师会根据银行账户冻结情况和对账户的分析，确定工作方案，并依法处理。

来源：律本律师

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