暗网销售KYC钱包：令人大吃一惊的真相

通过我们对交易KYC账户的调查数据显示，情况很可能并不是这样：CertiK对300个暗网市场的KYC帐户欺骗交易进行了分析，仅有4%与Web3.0KYC诈骗广告有关。

调查背景详细介绍

KYC（客户背景调研）是金融服务供应商向客户销售金融信息服务产品时必须遵守的司法程序之一。这种要求要求顾客证实他的真实身份，提供身份证明和其他个人记录，以便金融企业能够更好地识别风险，检测各种金融犯罪，包括诈骗、洗黑钱以及与恐怖组织有关的股权融资和盗取他人真实身份等。

根据金融服务的特性，一些国家可能要求金融机构收集顾客的身份证信息，根据及时更新的真实身份文档对顾客进行评估，并筛选客户交易并严格监管。

听起来可能很复杂，但这和普通人申请贷款一样，都需要对我们的环境、个人信用等进行调查。实际上，曾经使用过中心化交易所的人可能更了解其中的一些做法。但是Web3.0生态系统中的半匿名特性和相对较新的特性使得传统金融监管机构对该领域的KYC执行尤其困难。这主要是因为许多交易所设在监管比较灵活的司法管辖区，但这些司法管辖区大多数无法按照国际统一规则对金融投资平台进行管理。

现阶段的监管环境可能为不法分子利用中

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