时间:2023-08-05|浏览:213
这起传销诈骗案有超过4万名受害者,其中包括很多滞留在韩国的朝鲜族同胞。所谓的「稀世诈骗犯」曹喜八于2004年至2008年期间在韩国成立了十几个皮包公司,谎称通过医疗器械租赁业可以获得30%至40%的高回报率,从投资者那里骗取了4兆韩元(约合221亿元人民币)。
曹喜八被发现后于2008年12月偷渡到中国。据传,曹喜八在2011年12月因急性心肌梗塞在中国去世,但有关他的死亡存在很多疑点。最近,他的亲密人士首次透露,曹喜八在中国接受整容手术换了张脸,没有真正死亡。
其中一名前韩国警官吴某接受了曹喜八价值20亿韩元的贿赂,并在5年内向曹喜八提供了警方的调查信息。他在一审中被判处9年徒刑,并被罚款14亿韩元,还要缴纳额外的186亿韩元。他受贿的金额是韩国警官受贿史上最多的。
另外还有4名涉嫌受贿的韩国警官正在接受审判,他们受贿的金额从5千多万韩元到9亿韩元不等。曹喜八传销组织在仁川地区的负责人金某因涉嫌诈骗7亿韩元被起诉,被判处5年徒刑。曹喜八的情妇金某因为替他隐匿了10亿韩元的诈骗资金被判处3年徒刑。还有一名叫李某的曹喜八亲信因替他隐匿了20亿韩元的诈骗资金,被判处3年徒刑。
此外,有涉嫌侵吞曹喜八投资房地产资金5亿5000万韩元的曹喜八的朋友金某(59岁),以及涉嫌随意处理曹喜八亲信所经营的建设公司房地产并侵吞了13亿9,000万韩元的都某(52岁)也被抓捕。