深度|警惕！多家公司涉嫌非法经营活动

鼎丰国际”“一带一路”诈骗项目

2019年年初至2019年9月期间，刘某祥（另案处理）虚构“鼎丰国际”“一带一路”等诈骗项目为国家级项目的事实，通过微信进行宣传并吸纳会员以高额返利为诱饵骗取投资人的信任。被告人张某晶、王某骅、龙某某、刘某等共计诈骗人民币16457元。诈骗团伙承诺会员报单投资后会返还高额利润。

鼎丰国际”“一带一路”诈骗群的反侦查

规定：不允许将群内投资报单的内容向外界透露，还要求群成员使用真实姓名，并使用个人头像介绍了一带一路项目的内容。如果警察找参与一带一路项目的人调查时，参与者要做到不知道、不说出去。只有学习保密法，才能获得一带一路的高额回报。

参与“鼎丰国际”“一带一路”的人也参与了“民族资产解冻”项目

据被告人和被骗人透露：参与“鼎丰国际有限公司”“一带一路”的人员在2016年年底开始参加了民族资产解冻项目有：“石连芬”，“孙文会”，“人民军”，“旭日物联”，“特质卡”，“物联网”，“脱贫一号”，“精准扶贫”，“军人一家亲”，马铃薯”，“二月二”，“九九归一”，“富民基金”，“有赞平台”，“联合国人民军”，“北京雄安新村”（就是“九九归一”）“泰康君盟”等项目。有时候，只需要改变微信群的名称，就能变成另一个项目的群，所以有些人经常在同一个群内。

落网归案

被告人张某晶、解某华等人因涉嫌诈骗罪于2019年12月被逮捕。被告人自愿供述自己的罪行。

退赃，获刑，罚金

该诈骗团伙共计诈骗人民币81170.8元。被告人全部退赃。根据相关法律规定，最后判决如下： 1、被告人解某华犯诈骗罪，判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金人民币1.5万元。 2、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金人民币1.5万元。 3、被告人郝某丽犯诈骗罪，判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金人民币1.5万元。 4、被告人王某香犯诈骗罪，判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金人民币1.5万元。 5、被告人王某琴犯诈骗罪，判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金人民币1.5万元。 6、被告人张某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。 7、被告人王某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。 8、被告人龙某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。 9、被告人刘某犯诈骗罪，免予刑事处罚。 10、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。

提醒：“民族资产解冻”类都是诈骗，千万不要上当受骗！法网恢恢，疏而不漏！ 【文章来源：利箭在出击，版权归原作者，如有侵权，请联系删除，转载请注明出处，特此鸣谢！】