维卡币传销骗局主犯或面临近4亿美元罚款

据了解，维卡币传销组织以“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等名义进行欺诈，吸引人们投入大量资金到其网站。

该传销团伙规定，想要成为会员必须通过老会员的推荐支付不同级别的“门槛费”获得相应级别的“激活码”注册成为会员。激活码是新会员加入该传销组织的必要条件，同时也可以迅速套现低买高卖获取巨额差价，成为传销组织生存和发展的关键。

美国政府正在寻求对维卡币共谋者Mark Scott进行重罚判决，并于9月1日向纽约南区法院提交相关信件。

政府提出了一份初步没收令，对Mark Scott处以392940000美元的没收金钱判决，这是对Mark Scott判决的一部分。政府还寻求没收Scott在某些银行账户中的权益，这些账户涉及到Scott在洗钱罪中使用的财产以及某些与这些财产相关的特定财产和资产。

审判材料显示，在2015年9月到2018年9月期间，被告与Ruja Ignatova及其他人共同实施维卡币欺诈，诈骗金额约为39294000美元。

Ruja Ignatova是维卡币的创始人，她声称OneCoin可以取代比特币，但后来被指控为庞氏骗局和传销诈骗，与区块链无关。

Mark Scott是一名律师，曾在国际律师事务所担任合伙人。他组织和经营了一个名为“Fenero”的投资基金，用这些基金洗白维卡币欺诈所得。

此外，政府还推动对Scott发出定罪后的限制令。根据政府的说法，审判中提供的证据表明，被告转移和挥霍了诈骗计划收益的一部分，通过以被告控制的空壳公司和其他实体的名义开设的多个银行账户。尽管政府已经采取了限制和扣押措施，限制被告洗黑钱所得的近4亿美元资金的一小部分，但据调查显示，被告仍在继续挥霍非法收益。

因此，政府要求法院下达一项定罪后的限制令，限制Scott的资产，直到法院决定这些资产是否应返还。

Scott的判决定于2020年10月9日进行。

此外，据墨西哥媒体报道，在涉案金额高达40亿美元的维卡币案中，主要发起人布里托和伊瓦拉被发现死在行李箱内。

布里托和伊瓦拉在加入维卡币传销组织后，负责在拉丁美洲各地推广，并以极低价格以维卡币购买拉丁美洲多家公司的汽车，游说不明真相的投资人加入。

6月20日，布里托和伊瓦拉被发现在墨西哥马萨特兰地区，警方怀疑他们利用数字货币为当地贩毒集团洗钱。但几天后，他们的尸体被扔进两个行李箱，丢弃在野外。

警方认为这两人可能被贩毒集团发现了问题，然后遭到报复杀害。根据验尸报告，两人死于窒息。

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