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爱尔兰政府批准加密货币反洗钱法案

时间:2023-08-07|浏览:198

爱尔兰政府的行政机构爱尔兰内阁已经通过一项法案,以符合欧盟第五次反洗钱法令。这个法令于2018年7月9日生效,为欧洲金融监管机构设立了一个新的法律框架,用来管理数字货币,防止洗钱和恐怖主义融资。如果爱尔兰的法案通过,金融机构将需要更严格地对待新客户,禁止开设匿名保险箱。此外,法案还允许加尔达和刑事资产局在洗钱调查中获取银行记录。

爱尔兰时报在1月3日报道了这个消息。爱尔兰政府的行政机构爱尔兰内阁已经通过一项法案,以符合欧盟第五次反洗钱法令。该法令于2019年7月9日生效,为欧洲金融监管机构设立了一个新的法律框架,用来管理数字货币,防止洗钱和恐怖主义融资。具体而言,该法令将适用于加密货币平台和钱包提供商,取消银行和储蓄账户的匿名性,并改善机构之间的信息交流。欧盟成员国需要在2020年1月20日之前将该法令纳入国家法律。

除了认同欧盟法令外,"2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资修正案)法案"还将加强现有法律,包括禁止使用虚拟货币进行恐怖主义融资和限制预付卡的使用。爱尔兰司法部长Charlie Flanagan表示:"洗钱是一种犯罪行为,可以帮助恶性罪犯和恐怖分子杀害无辜的生命......犯罪分子试图利用欧盟的开放边界,因此欧盟范围内的措施至关重要。爱尔兰坚决支持第五次欧盟反洗钱法令的规定。"

如果该法案通过,金融机构将需要对新客户进行更严格的尽职调查,禁止开设匿名保险箱。此外,据报道,该法案将允许加尔达和刑事资产局在洗钱调查中获取银行记录。

在上个月,欧盟区块链观察论坛提出了基于区块链的国家数字货币的案例,并指出,将数字化的国家法定货币放在区块链上,意味着它们可以成为智能合约的一部分。通过允许各方进行自动协议,而不是通过加密货币代表,这将释放区块链的潜力。

同样在12月,金融科技创业公司Revolut通过立陶宛银行获得了欧盟银行执照。Revolut的英国、法国、德国和波兰用户预计将获得"真实的账户和非预付借记卡"。

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