袁州警方曝光多起大规模诈骗案

警方抓捕“中金银海”传销团伙骨干现场图。

那么，“民族资产解冻”到底是什么呢？它是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型诈骗犯罪。该骗局具有极大的诱惑性和欺骗性，受害者往往会因为追求高额返利而被骗，通过缴纳启动资金、会员报名费、投资入股等方式来“解冻”所谓的“民族资产”。

该案的始作俑者可追溯到9月29日，当天刑侦大队接到市公安局刑警支队的线索，称辖区内有付某等人涉嫌实施“民族资产解冻”诈骗犯罪活动。分局刑侦大队立即展开调查，找到受害人柳某。柳某向民警透露，付某向她介绍了与“民族资产解冻”有关的项目，只要投入1万元，每天就可以获得300元至500元的返利。出于贪图快钱和简单操作的考虑，柳某先后投入了14万元。虽然开始时有一定的返利，但过了几天，嫌疑人以各种名义或借口停止返利，然后推荐其他项目进行投资或支付会员费，最终导致投入的资金损失殆尽。

民警根据柳某提供的线索深入调查，最终发现了以“民族大业”、“短期期权”和“中金银海”等项目为幌子进行诈骗的团伙。

该团伙成员通过微信群诱导人们投资项目，以实现诈骗的目的。在掌握了案情后，侦查员立即向分局主要领导汇报，并组成了由秀江、新田、寨下派出所和刑侦大队民警组成的专案组。随后，他们前往多个侦控点进行抓捕。

等待时机成熟后，专案组民警先后在浙江金华、江苏常州、江苏宜兴、陕西西安等多个地方联合行动，成功抓捕了以刘某、张某为首的诈骗团伙。

据团伙成员交代，他们通过CBOE（短期期权）、“民族大业”、“中国梦”、“中金银海”等项目以及按比例返现的名义，广泛发展下线进行诈骗活动。他们向下线谎称CBOE项目投资款项由上线用来投资外汇，并将上线发来的关于CBOE项目的资料转发给下线，以提高该骗局的可信度，进而骗取下线继续投资。嫌疑人接收到受害人上交的资金后，再以购买虚拟货币的形式转给上线，并按照分级下发返现金额。

目前，刘某、张某等犯罪嫌疑人已通过该诈骗手段非法获利数百万元。分局已依法对这12名犯罪嫌疑人刑事拘留，案件目前还在进一步侦办中。

警方提醒大家，我国目前没有任何民族资产解冻类项目，所有涉及“民族资产解冻”的项目均为诈骗。这类骗局早已存在，并不断推陈出新，犯罪嫌疑人利用高回报专门欺骗年龄较大的受害者。袁州警方呼吁广大人民群众，特别是老年人，要提高警惕，保持警觉，避免经济损失。如果遇到此类诈骗，请立即报警。