时间:2023-12-19|浏览:280
突发新闻:一名妇女在孟买被捕 - 6,600 千万卢比的“比特币庞氏骗局”;被发现
在一次严厉打击金融欺诈的行动中,Simpy Bhardwaj(别名 Simpy Gaur)于 12 月 17 日在孟买因涉嫌大规模“比特币庞氏骗局”而被捕。执法局透露,通过这一精心策划的计划,积累了多达 660 亿卢比的公共存款。
主要进展:
主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj,于 12 月 18 日在孟买反洗钱法 (PMLA) 特别法庭出庭,目前由 ED 保管至 12 月 26 日。调查主要针对 Variable Pte Ltd 和其他参与“Gain Bitcoin 庞氏骗局”的实体.'
洗钱网络曝光:
执法局根据马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR 进行的调查涉及数名犯罪分子关键人物,包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名传销代理人。
指控表明,被告根据
️ 在欺骗中发挥积极作用:
调查发现,Simpy Bhardwaj 与她的丈夫 Ajay Bhardwaj 以及传销代理人在诱骗中发挥了积极作用无辜投资者承诺丰厚回报,最终欺骗公众。
该骗局的非法收益被输送给海外公司,并被用来收购海外房产,Simpy Bhardwaj 涉嫌深度隐瞒和分层
扣押物和扣押物:
在突袭中,当局扣押了三辆豪华车,包括一辆奔驰和一辆奥迪,以及“罪名”价值 189.1 万卢比的文件和珠宝。
在正在进行的调查中,已扣押了总计 6.9 亿卢比的资产。
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