印度金融情报机构向九家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规说明原因通知

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通知（实际新闻链接如下）...

发布于：

2023 年 12 月 28 日晚上 8:56，PIB 德里印度

金融情报机构 (FIU IND) 向九家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规说明原因通知(

SPs)

FIU-IND 致函电子和信息技术部，要求屏蔽不遵守

印度

规定的 9 家非法运营实体的 URL ，虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 被纳入印度的监管范围2023 年 3 月，根据 2002 年《防止洗钱法》(PML) 法案的规定，制定反洗钱/反恐融资 (AML-CFT) 框架。

作为针对离岸实体的合规行动的一部分，印度金融情报机构 (FIU) IND）已根据《2002 年防止洗钱法》(PMLA) 第 13 条向以下 9 家离岸虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 发出合规说明原因通知。

这些交易所的名单是：

Binance   

KuCoin

Gate

Huobi

Kraken      

Bittrex

Bitstamp

MEXC

Bitfinex

在使用多个加密货币交易所和交易平台投资世界各地的加密货币之前

始终

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