币安再次遭受打击：印度金融监管机构对违反反洗钱规定处以 220 万美元罚款

印度金融情报机构 (FIU) 对全球交易量最大的加密货币交易所币安处以 220 万美元的罚款，原因是其违反了该国的反洗钱规则。

币安遭印度罚款

根据 6 月 20 日的公告，币安因向印度客户提供服务时未遵守该国反洗钱 (AML) 规则而被处以 220 万美元（18.82 亿印度卢比）的罚款。

具体来说，金融情报部门发现币安没有遵守《防止洗钱法》（PMLA）的多项规定，包括报告交易记录、遵守可疑活动的报告要求以及采取强有力的措施阻止洗钱。

作为虚拟数字资产服务提供商，币安符合 PMLA 第 2 条 (as) (vi) 款规定的报告实体 (RE) 资格，因此需要保存和报告交易记录并实施严格的反洗钱措施。

据报道，由于币安未能满足这些要求，印度当局于今年 1 月向该公司和其他几家离岸加密货币交易所发出了传票，以“非法经营”为由要求它们退出印度市场。

但上个月，币安与库币一起成为第一家获得印度金融情报机构有条件批准的海外加密货币实体。这项批准的条件是，币安同意在与金融机构进行听证会后支付罚款。

全球监管困境

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月宣布，将对币安处以 440 万美元罚款，原因是该公司未能注册和报告巨额加密货币交易。该监管机构声称，币安未能注册为外币服务公司，也未报告超过 10,000 美元的数字资产交易。

然而，这家全球加密货币交易所对行政罚款以及不遵守反洗钱和打击恐怖主义融资法规的指控提出异议。

与此同时，币安的美国子公司 Binance.US 正面临美国各州政府日益严格的监管审查。北达科他州、北卡罗来纳州、阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州和俄勒冈州等多个州已取消或拒绝续签该交易所的货币转账许可证。这可能会损害 Binance.US 在利润丰厚的美国市场的地位，并为该交易所的未来描绘出一幅黯淡的前景。

热点：币安 金融 机构 监管