okx

SEC和DOJ取缔19亿美元超级基金加密货币欺诈计划,关键人物面临法律行动。

时间:2024-01-31|浏览:280

美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部 (DOJ)取缔涉嫌 19 亿美元超级基金加密货币欺诈计划

在协调努力下,美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部 (DOJ) 对涉及 19 亿美元大规模加密货币欺诈计划的关键人物采取了法律行动与 Hyperfund 相关,也称为 Hyperverse、Hypertech 和 Hypercapital。

美国司法部对居住在迪拜的澳大利亚公民 Sam Lee 以及来自迈阿密的发起人 Rodney Burton 和来自马里兰州 Severna Park 的 Brenda Chunga 提起刑事指控。

这些指控与当局所谓的全球庞氏骗局有关,导致超级基金计划在 2022 年崩溃

。35 岁的 Sam Lee,又名“Xue Lee”,面临共谋证券欺诈和电汇欺诈的指控。

罗德尼·伯顿 (Rodney Burton),54 岁,也被称为“比特币罗德尼”,被指控经营未经许可的汇款业务。

Brenda Chunga,也被称为 Bitcoin Beautee,已承认共谋指控,并正在向 SEC 解决民事指控。

美国证券交易委员会的民事诉讼与司法部的指控一致,重点关注超级基金计划的欺诈性质。

该计划承诺从不存在的加密货币挖矿业务中获得丰厚回报,据称通过大规模加密货币挖矿,以日回报率在 0.5% 至 1% 之间的方式吸引了投资者。

然而,到 2021 年 7 月,Hyperfund 开始阻止投资者提款。

SEC 认为,Hyperfund 于 2020 年 6 月至 2022 年 11 月期间运营,其建立在欺骗的基础上,其首席执行官是假的,通过欺诈手段筹集了近 20 亿美元。

其作案手法涉及使用新的投资者存款来支付早期投资者,这是庞氏骗局的特征。

对李和春加的指控包括滥用投资者资金用于奢侈的个人开支。

Chunga 据称的支出涵盖名牌服装、豪华汽车以及马里兰州和迪拜的房产。

Lee 被指控将 14 万美元的数字资金转移到他控制的钱包中。

SEC和DOJ取缔19亿美元超级基金加密货币欺诈计划关键人物面临法律行动

热点:加密货币 SEC 加密 法律

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

旅游资讯网 去玩呗SPA 金色币圈 装修装饰网 借春秋财经 币圈论坛 皮卡丘资讯 妈妈知道 秒懂域名 二手域名 减肥瘦身吧 培训资讯网 代特币圈 币爸爸 周公解梦 币圈ICO官网 趣开心资讯 百悦米 币圈官网 天天财富 起名取名网 茶百科 借春秋 元宇宙Web 谷歌留痕 美白没斑啦 宠物丫 數字黃金 玩票票财经 谈股票 聚币网 数字财经 今日黄金 百科书库 趣玩币 非小号行情 宝宝起名 黄金行情 玩合约 免费电影 币圈交流群 兼职信息网 佩佩蛙官网 爱网站
在区块链世界中,智能合约不仅是代码的信任,更是商业的革命。通过了解其在供应链、版权保护等领域的应用,您将真正体验到智能合约的无限可能性
区块链世界GxPiKaQiu.com ©2020-2024版权所有 桂ICP备16002597号-2