时间:2024-01-31|浏览:280
美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部 (DOJ)取缔涉嫌 19 亿美元超级基金加密货币欺诈计划
在协调努力下,美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部 (DOJ) 对涉及 19 亿美元大规模加密货币欺诈计划的关键人物采取了法律行动与 Hyperfund 相关,也称为 Hyperverse、Hypertech 和 Hypercapital。
美国司法部对居住在迪拜的澳大利亚公民 Sam Lee 以及来自迈阿密的发起人 Rodney Burton 和来自马里兰州 Severna Park 的 Brenda Chunga 提起刑事指控。
这些指控与当局所谓的全球庞氏骗局有关,导致超级基金计划在 2022 年崩溃
。35 岁的 Sam Lee,又名“Xue Lee”,面临共谋证券欺诈和电汇欺诈的指控。
罗德尼·伯顿 (Rodney Burton),54 岁,也被称为“比特币罗德尼”,被指控经营未经许可的汇款业务。
Brenda Chunga,也被称为 Bitcoin Beautee,已承认共谋指控,并正在向 SEC 解决民事指控。
美国证券交易委员会的民事诉讼与司法部的指控一致,重点关注超级基金计划的欺诈性质。
该计划承诺从不存在的加密货币挖矿业务中获得丰厚回报,据称通过大规模加密货币挖矿,以日回报率在 0.5% 至 1% 之间的方式吸引了投资者。
然而,到 2021 年 7 月,Hyperfund 开始阻止投资者提款。
SEC 认为,Hyperfund 于 2020 年 6 月至 2022 年 11 月期间运营,其建立在欺骗的基础上,其首席执行官是假的,通过欺诈手段筹集了近 20 亿美元。
其作案手法涉及使用新的投资者存款来支付早期投资者,这是庞氏骗局的特征。
对李和春加的指控包括滥用投资者资金用于奢侈的个人开支。
Chunga 据称的支出涵盖名牌服装、豪华汽车以及马里兰州和迪拜的房产。
Lee 被指控将 14 万美元的数字资金转移到他控制的钱包中。