CryptoFX涉嫌诈骗事件涉及17名被指控个人

CryptoFX 伪装成一个交易加密资产和外汇市场的平台，17 名被指控的个人充当该网络的领导者。

美国证券交易委员会 (SEC) 指控 17 名个人涉嫌实施加密货币庞氏骗局，骗取了该国数千名拉丁裔投资者约 3 亿美元。

根据监管机构的官方公告，涉嫌欺诈者在一家名为 CryptoFX LLC 的公司旗下经营，该公司总部位于德克萨斯州休斯顿。

SEC 指控 17 人参与加密货币欺诈：-

SEC 的投诉指控 CryptoFX 的两名主要运营商 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 通过庞氏骗局瞄准了美国 40,000 多名以拉丁裔为主的投资者。

 从 2020 年 5 月到 2022 年 10 月，CryptoFX 伪装成一个交易加密资产和外汇市场的平台，17 名被指控的个人充当该网络的领导者。这些来自德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州的领导者向受害者招揽投资，承诺 15% 至 100% 的回报。

通过庞氏骗局，犯罪者筹集了 3 亿美元来资助他们的生活方式。涉嫌欺诈者并没有像声称的那样交易加密货币和外汇，而是用这些资金向其他投资者支付所谓的回报，并向自己支付佣金和奖金。

美国证券交易委员会执法部门主任 Gurbir S. Grewal 在评论此案时表示：“我们指控 CryptoFX 是一个 3 亿美元的庞氏骗局，针对拉丁裔投资者，承诺通过‘无风险’和‘有保障’的加密货币和外汇投资获得财务自由和改变生活的财富。”

 SEC 寻求追缴和民事处罚：-

此外，两名被告 Gabriel 和 Dulce Ochoa 是夫妻，在法院于 2022 年 9 月下令停止 CryptoFX 后，他们继续向受害者招揽投资。在某个时候，Gabriel 要求两名投资者向 SEC 投诉以收回他们的投资。另一名被告 Maria Saravia 在投资者开始表达担忧时声称 SEC 的诉讼是虚假的。

虽然一些被告同意在不承认或否认指控的情况下作出最终判决，但 SEC 寻求永久禁令、追缴预判利息以及对其他人的民事处罚。

“最终，CryptoFX 唯一保证的是遍布十个州和两个国家的成千上万的受害者。 如此规模的骗局需要大量参与者，正如今天的行动所表明的那样，我们不仅会对这些大规模骗局的主要设计者提出指控，还会对所有通过非法招募受害者来进一步实施欺诈的人提出指控，

热点：事件 指控 涉嫌