加密世界的黑色交易：亚历山大·温尼克的罪恶真相

时间：2024-05-04|浏览：213

加密世界，系好安全带！亚历山大·温尼克 (Alexander Vinnik) 背后的大师

-e 加密货币交易所已承认洗钱罪。

2011 年至 2017 年间，Vinnik 的交易所处理了超过 90 亿美元的加密货币，拥有超过 100 万用户。那是很多零！

现在是有趣的部分：

比特币

-e 与 Mt. Gox 黑客攻击有关，该黑客被用来洗钱 300,000 BTC。不完全是零钱，对吧？

文尼克在希腊被捕后，曾进行过世界各地的美国、俄罗斯和法国引渡尝试。 ️法国赢得了引渡彩票，判处他5年监禁。

尽管文尼克声称自己只是一名雇员，但司法部透露

比特币

-e 没有在美国注册为货币服务企业，没有 KYC 或 AML 规则，也没有收集客户数据。哦，文尼克还利用空壳公司进行法币兑换。

该交易所从犯罪活动中获得资金，Vinnik 直接对 1.21 亿美元的损失负责。哎哟!

司法部副总检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示，此次认罪表明了他们致力于在全球范围内打击加密犯罪的承诺。 ‍️

您对这部加密剧有何看法？在下面分享您的想法！ ️ #DeFi #Web3 #CryptoNews

« 上一条| 下一条 »

首页