时间：2024-05-31|浏览：251
据 Foresight News 报道，美国司法部 (DOJ) 报道称，爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 昨天首次出庭。他们被指控在 2015 年至 2019 年期间运营欺诈性加密货币挖矿服务 HashFlare。司法部指控他们欺骗数十万受害者投资超过 5.5 亿美元，但承诺的挖矿份额从未兑现。
在 2017 年 5 月的另一起骗局中，Potapenko 和 Turõgin 通过投资 Polybius 公司筹集了至少 2500 万美元。他们声称该公司将建立一家虚拟货币银行。尽管 Polybius 承诺从其利润中分配股息，但该银行从未成立，据称大部分资金被转移到被告控制的账户中。
美国司法部还指控，这两人通过空壳公司、虚假合同和发票洗钱，用于购买 75 处房产、6 辆豪华轿车、加密货币钱包和数千台采矿机。他们面临串谋实施电信欺诈、16 项电信欺诈和串谋洗钱的指控，每项指控最高可判处 20 年监禁。
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