行受到严格审查

新加坡银行因加密货币相关犯罪受到严格审查

在发生 11 亿美元的加密货币相关洗钱丑闻后，新加坡的银行系统受到了严格审查。同时，我们也在密切关注这个城市国家如何收紧监管和加强监督以打击金融犯罪。

重点

新加坡从与 10 名被定罪者和 17 名嫌疑人有关的加密货币相关洗钱账户中扣押了超过 11 亿美元。

政府报告强调了银行业的高洗钱风险，并详细观察了洗钱技术和漏洞。

新加坡金融管理局对《支付服务法》进行了重大修订，加强了反洗钱和反恐怖融资措施，以保护金融业。

新加坡的银行系统拥有 150 多家银行，在发生重大加密货币相关洗钱丑闻后受到了严格审查。当局从与 10 名被定罪者和 17 名在逃嫌疑人有关的账户中扣押了超过 11 亿美元。 被扣押的资产包括现金、加密货币以及房地产、珠宝和奢侈品包包等奢侈品。

这一丑闻凸显了新加坡金融体系的重大漏洞，促使新加坡加强了对家族理财室和对冲基金的监管。此外，作为打击洗钱风险的努力的一部分，关闭休眠公司的现象有所增加。

新加坡政府报告和行业漏洞

新加坡正在认真审视其银行业的洗钱风险。政府最近发布了一份长达 126 页的详尽报告，分析了这些风险，因为这个城市国家的目标是吸引超级富豪，并将自己定位为全球金融中心。

然而，这一雄心壮志使新加坡很容易被利用来洗钱海外犯罪所得的非法资金。该报告详细介绍了所采用的各种洗钱技术，例如使用银行账户、支付服务、空壳公司和其他复杂结构。

由于广泛使用在线金融服务来促进电子转账的便利，银行被认为特别容易受到影响。 当局从与 10 名被定罪的中国公民和 17 名仍在逃的嫌疑人有关的银行账户中查获了超过 11 亿美元。

非法资产包括现金、加密货币、房地产和奢侈品，如宝石、珠宝、手表和高端包包。为了应对这些风险，新加坡现在要求在该国运营的家族办公室和对冲基金提供更多信息。

新加坡的加密支付修正案和未来措施

新加坡金融管理局 (MAS) 首次公布了对《支付服务法》的重大修订。修订后的法案扩大了其范围，涵盖了数字支付代币 (DPT) 并加强了用户保护。新法规将于 2024 年 4 月 4 日生效，赋予 MAS 对 DPT 托管服务、账户转账和跨境汇款的监督权。

修正案还授权 MAS 对 DPT 服务提供商执行严格的反洗钱和反恐融资要求。 从事 DPT 活动的公司现在必须在 30 天内通知 MAS，并在六个月内申请许可证，才能在过渡安排下继续运营。

这些监管变化为新加坡的加密货币领域带来了急需的清晰度和问责制。通过强制遵守严格的金融犯罪预防措施，MAS 增强了该行业的诚信度。新规则减轻了与非法活动相关的风险，同时增进了投资者和企业之间的信任，营造了更安全、更透明的金融环境。Crypto-Becomes-The-Highest-Contributor-To-Singapore-Fintech.jpg