BC 监管机构调查 LiquiTrade 旗下 Latoken 是否涉嫌非法加密货币操作

不列颠哥伦比亚省证券委员会 (BCSC) 已对 LiquiTrade Limited 展开调查，原因是其在不列颠哥伦比亚省未获得适当许可而运营其加密货币交易所 Latoken。

该公司在开曼群岛注册成立，自 2020 年开始运营，目前因在未根据《证券法》注册的情况下提供比特币和以太坊等流行数字资产的交易服务而可能违反当地证券法而受到审查。

未经授权的加密货币交易平台

根据 BCSC 最近的一份报告，LiquiTrade 一直允许用户参与看似加密资产的交易。然而，BCSC 调查人员发现的现实表明，用户只是在获取这些数字资产的权利或“代表”，而不是交易实际的加密货币。

这种区别引发了人们对在 Latoken 平台上进行的交易活动合法性的担忧。区块链专家、西蒙大学教授 Peter Chow-White 就此问题发表评论称，该平台提供的是模拟交易形式，而非实际的加密货币交易所。

BCSC 的调查显示，一旦创建账户并开始交易，用户就无法控制自己的数字资产。进行提款或与其他个人进行交易的唯一方法是通过 LiquiTrade 设置的流程和系统，这严重限制了用户的自主权，并引起了监管机构的警惕。

全球审查和法律挑战

这并不是 LiquiTrade 第一次面临监管挑战。2022 年，德国联邦金融监管局 (BaFin) 调查了该公司的活动。调查得出结论，LiquiTrade 一直在德国提供非法银行和金融服务，导致其在其他司法管辖区的运营受到更严格的审查。

LiquiTrade 并未参加最近在不列颠哥伦比亚举行的听证会，该公司选择不出席。尽管如此，不列颠哥伦比亚省证监会已告知该公司正在进行的法律程序，目前正在考虑可能产生的后果，包括巨额罚款以及在该地区全面禁止运营。

营销失实

加剧该公司困境的是其推广策略。LiquiTrade 曾宣传其 Latoken 平台是“受监管的交易所”和“最值得信赖的 40 大交易所”，但鉴于监管部门的调查结果，这一说法现在值得怀疑。2022 年 1 月的一篇博客文章强调了该平台的覆盖范围和成功，声称拥有超过 150 万用户，在 Google Play 上的下载量超过 100 万次，每日交易量超过 3 亿美元。

随着 BCSC 继续全面审查 LiquiTrade 的商业行为和对当地法律的遵守情况，这些数字和说法正在接受审查。随着 BCSC 最终确定 LiquiTrade 及其 Latoken 平台的命运，加密货币社区和投资者被提醒在参与交易活动之前核实交易所监管状态的重要性。此案是对运营加密货币交易所的监管义务和挑战的重要提醒，尤其是在快速发展的数字资产格局中。

BC 监管机构调查 LiquiTrade 的 Latoken 是否存在非法加密操作一文最先出现在 Coinfea 上。

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