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加密网络成洗钱新趋势 如何应对?

时间:2024-07-13|浏览:180

领先的区块链分析公司 Chainalysis 发现了一种新趋势:传统洗钱者越来越多地使用加密网络来转移资金。这种新交易类别并非源自已知的加密诈骗或盗窃,而是来自以前与非法活动无关的钱包。这些交易遵循传统金融中会发出警告的策略,例如将资金分成较小的金额以避免了解客户报告门槛。Chainalysis 的报告表明,这一趋势远远大于已知的非法交易基数。让我们讨论一下!加密行业如何调整其合规技术来解决这个问题?

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