时间：2024-07-13|浏览：200
领先的区块链分析公司 Chainalysis 发现了一种新趋势：传统洗钱者越来越多地使用加密网络来转移资金。这种新交易类别并非源自已知的加密诈骗或盗窃，而是来自以前与非法活动无关的钱包。这些交易遵循传统金融中会发出警告的策略，例如将资金分成较小的金额以避免了解客户报告门槛。Chainalysis 的报告表明，这一趋势远远大于已知的非法交易基数。让我们讨论一下！加密行业如何调整其合规技术来解决这个问题？
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