Bitzlato 创始人因协助洗钱被判入狱

• 法官 Eric Vitaliano 因洗钱罪判处 Bitzlato 加密货币交易所创始人 Legkodymov 18 个月监禁。

埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano) 法官裁定，莱格科迪莫夫在布鲁克林 MDC 服刑 18 个月，足以惩罚其从俄罗斯暗网中牟取 7 亿美元的非法收益。

7 月 18 日，埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano) 法官判处 Bitzlato 加密货币交易所创始人 18 个月监禁，此前他已服刑，罪名是经营无牌汇款业务。

阿纳托利·列格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 去年承认实施了一项行动，协助隐瞒了超过 7 亿美元的非法赌博和毒品交易收益。

Bitzlato 创始人承认他本可以做得更多

维塔利亚诺法官承认，莱格科迪莫夫被关押在布鲁克林大都会拘留中心（MDC），那里的条件非常恶劣，他表示：

值得注意的是，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 也曾在 MDC 服刑，后被判七项欺诈罪名成立，并被判处 25 年监禁。

作为认罪协议的一部分，Legkodymov 同意放弃对法国当局在 2023 年 1 月 23 日关闭 Bitzlato 的全球行动中查获的价值 2300 万美元的加密资产的任何索赔。

检察官指控，列格科迪莫夫通过俄罗斯暗网黑市 Hydra Market 促进加密货币交易，但未能实施监控用户的措施。

证据包括 Bitzlato 用户经常寻求 Hydra Market 交易方面的帮助，并公开承认使用虚假身份进行交易。

在 2019 年 5 月的一条消息中，Legkodymov 向同事承认，许多 Bitzlato 用户

回顾自己的行为，他告诉法庭：

加密货币打击力度不断加大

2023 年 1 月 17 日，莱格科迪莫夫在迈阿密被捕，这是关闭 Bitzlato 交易所的国际协调行动的一部分。

此次行动涉及美国、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和欧盟执法合作局（欧洲刑警组织）。

欧洲刑警组织报告称，Bitzlato 处理的资产中约有 46%（当时价值 10.9 亿美元）与非法活动有关。

他们补充说，大多数可疑交易都与外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体有关，其他交易则与网络诈骗、洗钱、勒索软件和虐待儿童材料有关。

值得注意的是，针对列格科迪莫夫的案件是美国司法部一项更广泛举措的一部分，旨在打击加密货币的犯罪行为，并通过国家加密货币执法小组追回此类犯罪所得。

此次打击行动是在加密货币行业受到加强审查的背景下进行的，例如去年与币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏（CZ）达成的和解。

CZ 承认违反了反洗钱和美国制裁规定，同时允许加密货币交易所继续运营。

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