比特币“雌雄大盗”如何被捉拿

据华尔街见闻的作者朱雪莹报道，2月9日，“雌雄大盗”被抓获，引起了很大的关注。这对夫妇犯下了“史上第二大比特币盗窃案”，被查获的“赃款”达36亿美元。美国司法部发表声明，表示他们成功追踪到了这对夫妇。虽然比特币的去中心化特性使其仍然是不可追踪的，但关键问题在于，他们的转移路径被美国司法部发现了。这对夫妇通过使用一个名为AlphaBay的暗网市场来处理被盗的比特币。AlphaBay是当时规模最大的暗网市场，允许进行各种非法交易。他们通过使用特殊浏览器访问该网站，并使用混合器来隐藏他们的数字货币交易。虽然这种服务可以防止执法人员追踪，但美国司法部最终还是锁定了这对夫妇。华盛顿邮报透露，根据美国国税局的说法，提款记录最终被追踪到一组数字货币交易所账户，其中一些账户是在夫妇的名下，且有两个账户共享了相同的登录信息。此外，美国国税局还指出，这对夫妇使用了一种复杂的技术来“洗掉”被盗资金的痕迹。尽管他们换成了另一种数字货币并混合了多个交易以混淆迹象，但他们的资金转移痕迹还是被追踪到了。美国政府已经建立了追踪被盗数字货币的调查机制，并与分析公司和数字银行进行合作，以构建能够追踪非法资金的软件程序。去年10月，美国司法部还成立了专门应对数字货币犯罪行为的数字货币执法小组。这次抓捕行动也涉及到了AlphaBay和混合门罗币这两条洗钱路径。

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