数字货币传销案获胜，打击早期投资者

江苏省盐城市公安局破获的PlusToken网络传销案已进入审理阶段。据公安部有关负责人介绍，这是中国公安机关首起以区块链技术和数字货币为交易媒介的跨国网络传销犯罪。

数字货币传销超过500亿

2019年初，盐城市公安局发现PlusToken平台涉嫌互联网金字塔销售犯罪，并成立了工作组进行调查。2019年6月，在公安部的协调下，工作组警察前往多个国家和地区，成功逮捕了27名藏在海外的嫌疑人，并在中国逮捕了1名嫌疑人。2020年3月，全国公安机关发起行动，逮捕了82名涉嫌传销的骨干成员。警方调查显示，PlusToken平台在一年多的时间里吸引了200多万会员，层次关系超过3000层。该平台收集了31万多个比特币，以太坊币和其他917万多种数字货币，总价值超过500亿元。PlusToken被称为货币圈最大的资本盘。

相同的犯罪方法不同的交易媒介

2018年初，陈某、丁某和彭某策划搭建了PlusToken平台。为了加入平台并获得智能增值服务的静态收入，会员需要支付至少相当于500美元的数字货币，并打开智能狗，也被称为智能套利砖移动机器人，月收入为本金的6%至18%。该平台还设置了链接收入和高管佣金奖励模式。所有的收入和佣金均以Plus硬币的形式发放给会员。虽然交易媒介不同，但庞氏骗局的本质没有改变。

区块链无法隐瞒犯罪

PlusToken平台不接受现金交易，会员必须使用数字货币加入。陈某和彭某之前参与过传销活动，熟悉传销的运营模式，而丁某了解区块链技术。嫌疑人还雇佣了两名外国人掩盖平台的真实领导者身份。在该传销团伙中，技术团队、营销团队和客户服务团队相对独立，分散在中国各地。尽管利用区块链技术试图避免监督和打击，但犯罪事实最终被揭露。

警方提醒说，在传销犯罪中，大多数人最终都会亏损。

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