虚拟货币非法集资套路揭秘

你以为基于区块链技术的加密货币交易就能赚钱？Naive！公民投资和交易虚拟货币行为不受法律保护，小心陷入虚拟货币类非法集资活动陷阱，当心点吧！

当前形势

2020年以来，比特币、以太币等主流加密货币价格在全球市场范围内呈现波动式上涨趋势，比特币价格最高超过6万美元/枚，吸引大量投资者涌入虚拟货币市场。

一些不法分子则打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，其资金运转难以长期维系。

什么？你以为基于区块链技术的加密货币交易就能赚钱？Naive！公民投资和交易虚拟货币行为不受法律保护，小心陷入虚拟货币类非法集资活动陷阱，当心点吧！

主要作案套路

（一）加密货币类非法集资。以比特币、以太币等加密货币为标的，吸引投资者参与交易，由于该业务缺乏监管，常出现作案主体卷款跑路行为。

1. 违法设立虚拟货币交易所。虚拟货币交易所有的也叫交易中心、交易平台、交易网站、兑换中心等名称。

2. 违规代理国外虚拟货币交易所业务。当比特币价格涨了之后，你以为自己能把钱提现到银行卡上？代理国外虚拟货币交易所业务是未受到监管的，平台随时可能拿着钱和比特币跑了。

（二）ICO（即首次代币发行）类非法集资。这些年，社会上有大量区块链项目疯狂发行ICO，它们的代币价格都出现过疯涨，但这些ICO项目最后都死在炒作过程中或者直接演变为骗局。

当然，更多的是类似云联币这种符号货币，不值钱的。你要是搞了，可千万别说看过这篇文章。

（三）挖矿类非法集资。指通过囤积挖矿机等涨价卖钱，或者购买算力等挖到虚拟货币卖钱，或者买了算力收租金。

矿机是什么？这都不知道，建议你按捺住自己想暴富的心理，多学点知识。

风险提示

对于虚拟货币类非法集资，小编我只说三句。

一是不轻信，这么简单的赚钱方式怎么会落你头上，莫不是骗子良心发现？

二是认清自己的能力，特别是识别风险的能力，不赚能力范围以外的钱。

三是好好工作，看见虚拟货币就走开吧。如果你不着急，转发这篇文章到朋友圈吧，或者用下面这个小程序举报一波。别说我没告诉你，现在举报非法集资能拿现金奖励，晚来就没了。

来源：百度 作者：广州金融科技

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