非法金融活动，非法集资曝光！

7月13日，平度市防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布了《关于虚拟货币风险提示的通知》。通知中提到，市处非办监测到有市民参与了一些虚拟货币投资理财活动，比如和街道陈某从事的Mark币、豪德商贸城车某从事的农业链以及豪享拼门店等。市处非办迅速组织相关部门进行处理，并对相关负责人进行了教育。

市处非办提醒广大群众，要警惕虚拟货币投资的风险，理性看待区块链和外汇理财。不要被“金融创新”这一诱人的噱头所迷惑，不要相信不切实际的承诺，要保护好自己的财产和幸福家庭。

同时，希望各成员单位通过微信公众号、门户网站等方式，及时提醒相关行业的干部和群众，加强风险防范，保护自身的财产利益。如果发现相关线索，应及时联系市处非办。

早在2018年8月26日，银保监会、中央网信办、公安部等多个部门发布了风险提示，指出这类行为具有一些共同的特点。公众需要理性看待区块链，不要盲目相信不切实际的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，增强风险意识。

这些不法分子的行为有几个明显的特点。首先，它们网络化、跨境化程度很高。他们利用互联网和聊天工具进行交易，利用在线支付工具进行资金收支，这样的风险涉及范围广阔，蔓延速度快。一些不法分子通过在境外租用服务器建立网站，在实质上是对境内居民进行违法活动。

一些人通过聊天工具群组声称能够代为投资境外优质区块链项目，很可能是诈骗活动。这种不法活动的资金很大程度上流向境外，监管和追踪的困难度很高。

其次，这类行为具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。他们利用热点概念进行炒作，编造各种“高大上”的理论。有的还利用知名人士来宣传，以空投“糖果”等方式诱惑投资者，声称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有很强的迷惑力。

实际操作中，不法分子通过操纵所谓虚拟货币的价格走势、设置赚取利润和提现门槛等手段，非法获取暴利。此外，一些不法分子还通过各种新的名目发行代币，或以共享经济为幌子进行虚拟货币炒作，具有很强的隐蔽性和迷惑性。

最后，这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，吸引公众投入资金，以炒币赚钱和发展下线赚钱为诱饵，不断扩大资金池。这些行为具有非法集资、传销、诈骗等违法特征。

文章来源：平度金融、人民网，版权归原作者所有，转载请注明出处。感谢您遵守CC协议。

热点：区块链 金融