防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险

公告指出，中国人民银行等七部委在2017年9月4日发布公告，明确表示各类代币发行融资活动应立即停止。金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。对于存在违法行为的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭网站和移动APP，要求互联网信息办公室在应用商店下架移动APP，并要求工商管理部门吊销营业执照。

目前，境内ICO和虚拟货币交易场所的整治工作已基本完成，期间有一些投资者转向境外进行相关活动。根据国家相关政策，境内投资者的网络访问和支付渠道可能会受到影响，因此他们可能会遭受损失。同时，需要提醒投资者，由于缺乏国际统一规范，境外交易平台同样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险。

近期，世界各国政府加强对虚拟货币领域的监管，一些境外交易平台可能会被所在国政府强制关闭，一些因合规风险大而被限制访问。在这种背景下，境内投资者转向境外平台进行交易将面临风险。同时，金融协会发现，境内一些机构或个人仍组织所谓的币币交易和场外交易，并提供做市商和担保商等服务，这与现行政策明显不符。一些国内社交平台为虚拟货币交易提供便利，一些非银行支付机构为虚拟货币交易提供支付服务。投资者应意识到，这些为虚拟货币交易提供服务的行为都面临政策风险。投资者应主动增强风险意识，保持理性，远离任何非法金融活动。

中国互联网金融协会郑重呼吁广大投资者认清境外ICO和虚拟货币交易平台的风险，树立风险防范意识。协会会员应秉持承诺，自律遵守行业规定，主动抵制违法违规的金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和虚拟货币交易的活动。

来源：中国金融信息网

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