PlusToken落网：谨防数字货币传销的踩坑风险！

最近，“PlusToken平台”因涉嫌数字货币传销被警方彻底摧毁。公安部的数据显示，这是公安机关成功破获的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，案件涉及参与人员超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总价值超过400亿元。

- 2019年初，江苏盐城警方接到线索，怀疑陈某等人利用虚拟货币交易平台从事组织领导传销犯罪活动。警方迅速成立专案组展开侦查。 - 2019年6月，在国际合作下，警方成功将27名主要犯罪嫌疑人缉拿归案，他们分布在瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区。 - 2020年3月，警方进一步抓获82名涉嫌传销犯罪的骨干成员。 - 2020年5月，江苏盐城市建湖县人民检察院对“PlusToken”特大网络传销案的主要犯罪嫌疑人提起公诉。

PlusToken平台的传销模式如下： - 2018年5月，传销团伙通过建立名为“PlusToken平台”的数字货币理财平台进行网络传销犯罪。他们雇佣外籍人员，将自己包装成“国际平台”和“国外项目”。参与者需要在线上推荐，并缴纳至少500美元的数字货币作为门槛费加入。平台将参与者分为五个内部等级，根据拉人头的数量和投资金额进行奖励或返利。 - 警方发现，该平台大部分获取的数字货币被用于发放会员的“拉人头”奖励，部分用于平台运营者的个人开销和挥霍。

事实上，类似于PlusToken平台的传销模式在数字货币领域并不罕见，如维卡币、EOS柚子生态钱包和链克等。PlusToken平台的运营模式也反映了当前数字货币传销犯罪的普遍套路: 1. 通常使用具有实质价值的数字货币，并以区块链等技术作为幌子。但传销型数字货币的发行方式、数量和交易平台常由组织者指定并可任意篡改。 2. 要求投资者缴纳一定的门槛费以获得加入资格，通常以商品、积分或“传销币”的形式提供。 3. 设有内部层级并以激励方式，鼓励投资者通过直接或间接方式发展下线，奖励或返利根据拉人头或投资金额来确定。 4. 组织者或平台方人为操纵交易走势和价格，随着参与人数增多，价格不断上涨，然后在合适的时机进行集中抛售。

这些行为在《禁止传销条例》和《新型传销活动风险预警提示》等相关法律文件中都被明确禁止。

投资者不应抱有侥幸心理。数字货币传销案件涉及的人员范围广泛，损失金额超乎人们的想象。在PlusToken平台被曝出问题后，虽然该平台已无法正常使用，但仍有很多用户抱有幻想，不愿报警维权，而是依赖平台的“大咖”提供的“担保”。当投资者意识到问题时，往往为时已晚。

随着警方打击力度的加大，数字货币传销手段会更加多样、隐蔽性更强，资产转移速度更快，这给警方的调查取证带来更大的挑战，导致很多案件难以侦破，即便抓到犯罪嫌疑人，资金也难以追回，大量投资者遭受损失。

因此，在数字货币和区块链领域进行投资时，投资者应仔细甄别，保持警惕，理性考量，避免被高收益、高回报的花言巧语所诱惑。

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