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币圈传销项目被起诉,主犯套现2000个比特币

时间:2023-08-07|浏览:227

2016年12月,赵永奎和葛润省在河南省三门峡市注册成立了河南沃联沃电子商务有限公司(简称沃联沃公司),并以沃联沃网上商城和会员服务中心为平台进行传销活动。2018年6月,彭娟以其父亲的名义在长沙市注册成立了长沙存爱珠宝有限公司(简称存爱公司),并以传销为主要活动。

2018年下半年,为了缓解沃联沃公司传销带来的资金压力,赵永奎通过宋国杰的联系,一方面利用陈某某团队为沃联沃公司开发了IAC虚拟数字货币项目并继续进行传销活动,另一方面通过宋国杰的介绍让沃联沃公司入股存爱公司并发展传销活动,使存爱公司迅速发展壮大。

这些传销组织和活动涉及到河南、湖南、山西、陕西等多个省份,下线会员累计达10万余人,传销金额累计近10亿元

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