特大传销诈骗案告破:21人被起诉

起诉书中显示，2018年初，被告人苗某某在香港、迪拜和泰国多次会见一个自称为某集团主席、名叫江某某的人。江某某声称某集团正在组建“全球卫星银行”，推行虚拟货币，并授权苗某某成为“全球卫星银行”中国区总裁，负责中国境内的项目。

随后，苗某某组织李某、王某、行某等人在石家庄成立公司，开始运营“全球卫星银行”。其中，李某负责后勤，王某负责宣传教育，行某负责市场推广，丁某负责财务。此外，苗某某还指示公司技术部人员制作“全球卫星银行”的APP。

苗某某多次在阿联酋迪拜、俄罗斯索契和国内等地召开宣传发布会，宣称该公司以全球钴资源和180亿欧元国债为背书，发行的虚拟货币有巨大升值空间，可以替代人民币和美元。他们通过金字塔式的传销模式吸引下线，并以货币升值、高利分红和返现诱骗投资购买虚拟货币。

被害人投资后可以在APP上注册并输入个人信息和推荐人信息。然而，该公司并没有实体项目，无法给投资人分红，虚拟货币也不能升值。苗某某利用建立联合交易所为借口继续对受害人进行诈骗。

被告人费某某为欧洲区代表，组建了红旗团队，按照“全球卫星银行”的规则发展会员并收取提成。汪某某和袁某某等人则是被告人费某某的团队成员。

汪某某长期经营关于民族大业解冻的微信群，彭某某、张某和韩某某是他团队的骨干成员。他们通过灌输大家是一家人，应为国家建设做贡献等思想来洗脑团员。由于民族大业诈骗手段多次被打击，汪某某等人改变了宣传方式，并通过团长拉团员建立微信群进行传销活动。

汪某某手下有团队二十余个，团员600余人，目前涉及“全球卫星银行”、民族资产解冻以及“龙凤卡（宝通天下）”等项目。

被告人杨某某是“全球卫星银行”副总裁王某的直接下线。他在知晓“全球卫星银行”属于传销模式的情况下，建立了“全球卫星银行”陕西专属群和“全球卫星银行”印度资产包会员群，并积极推广该项目并发展下线。

龙凤卡项目中，汪某某的上级为任某某。任某某宣传该项目为国家推广，团员花费2000余元购买一套龙凤卡。汪某某团伙宣称国家在实现中国梦后会激活会员购买的龙凤卡，并回馈上百万元。张某为任某某团队的会计，并管理资金。

调查发现，固镇县居民王某甲向“全球卫星银行”投资了24000元。经过一系列转账，款项最终汇入了“全球卫星银行”公司账户。此外，汪某某团队向任某某等人汇款1500余万元，苗某某的“全球卫星银行”公司向某集团提供的账户内汇款1900余万元。

根据检察院的认定，苗某某等11名被告人以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒真相，在骗取他人财物方面涉案金额巨大。他们的行为已触犯相关法律规定，构成了诈骗罪，应追究刑事责任。

费某某、杨某某等10名被告人以组织和领导传销活动罪被起诉。他们扰乱了经济社会秩序，触犯了相关法律的规定，其犯罪事实清楚，证据确实。因此，应追究各被告人的刑事责任。