谨防虚拟货币兼职洗钱诈骗陷阱

犯罪分子常使用的名为“跑分”的洗钱手段其实是个陷阱。随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移和洗白赃款。他们在网络上发布兼职信息，招募社会人员在交易平台上买卖虚拟货币，让兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。

由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，犯罪分子则隐藏背后。已公布的案例表明，参与“跑分”非法活动的兼职者中，很多是学生。他们本想找个兼职赚点零花钱，却不小心被骗，不仅无法获得报酬，还面临法律惩处。

近年来，在全国公安机关、银行等多方打击下，传统的采用买卖和租用他人的银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制，而利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱已成了新潮流。相关报告显示，2021年，全球网络罪犯利用加密货币洗钱金额达到86亿美元，比2020年增加了30%。针对利用虚拟货币跨境洗钱的非法行为，相关执法部门已高度重视。统计数据显示，2021年，全国公安机关共破获了259起与虚拟货币洗钱相关的案件，收缴了虚拟货币价值超过110亿元。

虚拟货币并不是非法行为的天然保护膜，参与“跑分”兼职也绝非正当职业。揭开“跑分平台”交易套现的真相，应让民众警醒，不要被所谓“低风险高利润”的迷惑所骗。明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。看透“跑分”洗钱非法行为的本质，我们应果断拒绝诱惑，并通过合法渠道进行举报。

为了积极治理从事洗钱非法活动的网络黑灰产业，相关部门应加强监督和监管力度，并与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源、账户信息和通讯数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，并在发现异常情况时进行及时预警。

本文作者为经济日报记者李万祥。

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