警醒：伪区块链隐藏虚拟货币非法骗局！

虚拟货币非法集资现状

从世界数字资产市场的发展状况来看，全球已有1500多种数字货币。截至2021年5月，全球数字货币交易所数量超过12000家，总市值达2.55万亿美元，首次超过了美元流通量。由于目前数字货币仍存在法律地位不明确、监管力度不够等问题，不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管，进行投机炒作和非法集资等活动。这不仅严重威胁了数字货币的价值储存功能，还增加了投资人遭遇非法集资骗局的风险。

今年5月1日，我国《防范和处置非法集资条例》正式施行，条例明确了非法集资的定义、防范方式以及处置办法等内容，并正式将游离在灰色地带的区块链、虚拟货币等纳入监管范围。

虚拟货币非法集资案例分析

以“普洱币”特大集资诈骗案为例，2018年深圳普银区块链集团有限公司以“区块链﹢藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，致使数千名投资者被骗资金3.07亿元。

调查发现，该公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其发布的“普洱币”是一种以海量藏茶为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚“普洱币”都有对等实物藏茶投资人可将“普洱币”放到虚拟交易平台“聚币网”买卖，并在境外设立服务器，以此赚取差价。然而，侦查发现，其买卖价格的变动由该公司使用投资人的投资款进行幕后操作，并一度将“普洱币”的价格从0.5元拉升至10元，而该公司则通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金。

为了吸引更多投资人，该公司还在发布会上承诺将投资人持有的“普洱币”通过两次拆分，使投资人持有的“普洱币”价值扩大100倍，并宣称将补充更多藏茶作为支撑。实际上，该公司只有少量的库存藏茶，为掩人耳目，雇佣“操盘手”在前期拉升币价，让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普洱币”价格走势不断套现，导致投资人手中的“普洱币”毫无价值。

虚拟货币类非法集资应对策略

对于此类非法集资诈骗，我们应保持理性，强化风险防范意识，自觉抵制与代币发行及“虚拟货币”相关的非法金融活动。主要策略包括：

1. 擦亮眼睛，理性看待区块链技术和数字货币。区块链是一种新型应用模式，数字货币有法定和私人两种类型。但是一些以“区块链”“虚拟货币”为噱头的“金融创新”实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局，投资者要擦亮双眼，识破陷阱。

2. 增强风险意识，树立正确的投资理念。投资有风险，高收益必然伴随高风险。消费者应了解金融和投资相关知识，评估自身风险承受能力，选择适合自己的投资方式，并及时向专业财富管理顾问咨询。

3. 不盲从，“名人站台”需审慎。很多非法集资诈骗会利用名人效应，投资者要冷静对待，不轻易相信名人背后的项目。

来源：人民邮电报

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