骗局揭秘：传销团伙假交易骗走3450万元

张天明被抓捕后，善心汇的骨干成员张某某通过伪造交易手段，将张天明在北京红起东方的3450万元资金进行转移。近日，湖南省双牌县人民法院公布了该案的判决书。张某某因犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑，并处罚金。

鹰鉴了解到，2016年5月28日，张天明等人推出了名为“众扶互生系统”的项目，借助深圳善心汇公司的官方网站正式运行。该系统以销售虚拟产品“善种子”和“善心币”为名，要求人们注册并向推荐人购买“善种子”成为会员。会员分为不同级别，包括A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主和普通会员。不同级别购买“善种子”和“善心币”享受不同折扣。

成为会员后，人们可以参与社区的布施和受助，从15天到60天内，可以获得5%到50%不等的返利。他们还可以通过发展下级会员获得不同比例的隔代返利，以此诱导会员继续发展其他人参加。

2016年7月，被告人张某某通过其上线熊某某的推荐，加入了“善心汇”传销组织，并成为会员。张某某又发展了王某某、王某、杨某某等人成为他的下线，而王某某、王某等人又继续发展其他人成为善心汇会员。

2017年2月7日，张某某与“善心汇”传销组织的组织者张天明、积极参与者熊某香一起，在北京注册成立了北京红起东方文化艺术发展有限公司。而张某某则成为该公司的实际负责人。

2017年6、7月，善心汇传销组织被公安机关查处，张天明被抓捕后，张某某明知道张天明的资金来自犯罪活动，通过伪造交易手段，将张天明投资在北京红起东方的3450万元资金转移。

截至2017年7月24日，“众扶互生系统”共有5981028名注册会员，其中5361936名为激活会员。该系统涉案金额高达1046亿元，严重扰乱了经济社会秩序。张某某在善心汇的会员网络中处于第7层，属于A轮功德主，其下级网络有9层，发展了1143名会员。

2019年12月5日，双牌县人民检察院以起诉书指控张某某犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向双牌县人民法院提起公诉。12月17日，双牌县人民法院公开开庭审理了此案。

双牌县人民法院认为，张某某无视国家法律，以“众扶互生系统”为依托，以“扶贫济困”为名，要求参与者购买“善种子”以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。通过发展人员的数量骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序。其行为构成了组织、领导传销活动罪。张某某明知道张天明的资金来自犯罪所得，却转移了这笔资金，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行。检察院指控的罪名成立，法院予以支持。

最终，双牌县人民法院依据相关法律规定，对张某某数罪并罚，判处有期徒刑3年，罚款11万元。冻结在案的违法所得345万元予以没收，并上缴国库。