时间:2023-08-14|浏览:160
案件回顾
去年年底,华亭市公安局接到辖区群众报案,有人以买卖枣酒为名向不特定群众收取入会费。接到报警后,局领导高度重视,并要求经侦大队采取强力措施打击,保护群众利益。经警方核查研判案件线索后发现,该案以“交纳1.1万元推销冰枣酒”为幌子发展会员从事网络传销活动,并在位于香港的互联网服务器上建立名为“XYT”系统的运行平台。
经办案人员统计
该系统内有近700名登记会员,其中涉及陕西、四川、河南等地,甘肃有200余名会员。
经调查发现,该案以推销“冰枣酒”为诱饵,通过人推荐,要求缴纳一定数额的入会费并注册成为会员,以获得该平台的现金返利(静态收益)。同时,会员还会获得现金奖励(动态收益)形成多层级结构,引诱群众参与传销活动。同时,该组织以所谓的“白积分数”和“红积分数”来记录返利和股权数,并宣称将来可以上市交易。返利资金每天会通过转账方式转至会员个人账户上。此外,该组织还会给予市场推广表现优秀的会员额外奖励,以诱使更多人参与,并骗取财物。这个组织涉及平凉籍的实际参与者有7个层级、69人。
案发后,华亭市公安局经侦大队在接下来的半年时间里放弃休假,全力展开调查工作。他们攻坚克难,日夜开展外围调查取证工作,前往河南、安徽、陕西、四川等多地进行调查。目前,嫌疑人王某某等4人已全部抓获归案,案件侦查工作已结束,并已移送检察院审查起诉。
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